Por: Luis Pacheco Olaya
Por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, apropiación ilícita, usurpación de funciones, fraude en la administración de personas y delito contra la fe pública, la Segunda Fiscalía Provincial Penal apertura investigación, en agravio del estado peruano, asociación club “Unión” de Sullana, socios vitalicios y ciudadanía de la provincia de Sullana
El fiscal, don Hernán David Ruiz Mauricio, de la
Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Sullana, dispuso la apertura
de investigación preliminar por sesenta (60) días contra el expresidente del
club Unión, Frank Paulo Yáñez Cesti, por los presuntos delitos de asociación
ilícita para delinquir, apropiación ilícita, usurpación de funciones, fraude en
la administración de personas y delito contra la fe pública en la modalidad de
falsedad ideológica y genérica, en agravio del Estado Peruano, Asociación club “Unión”
de Sullana, socios vitalicios y ciudadanía de la provincia de Sullana, de
acuerdo a la disposición fiscal N° UNO (01) de fecha 02 de febrero del 2021.
Es preciso indicar que esta investigación se deriva de
la denuncia interpuesta por los socios vitalicios de la Asociación Club Unión y
la ciudadanía de la provincia de Sullana. Al respecto el fiscal Ruiz Mauricio,
ameritó los actuados de la presente investigación seguida contra Frank Paulo
Yáñez Cesti, por la presunta comisión de los delitos antes señalados, citándolo
a rendir su declaración el imputado, con su abogado defensor, caso contrario
será conducido de grado o fuerza.
Igualmente, el fiscal ha dispuesto que el imputado
Frank Paulo Yáñez Cesti, en su calidad de presidente del consejo directivo del
club “Unión” de Sullana, remita al
despacho fiscal los estados de las cuentas bancarias en la Caja Sullana del
Club Unión, con los números: 101002221001420727 y 101002221001419698, a fin de
que se proceda al peritaje contable correspondiente.
Hechos denunciados:
De acuerdo a la disposición fiscal N°01, la denuncia
interpuesta por Américo Silva Bardales y Oscar Olaya Farfán, en calidad de socios
vitalicios de la Asociación Club “Unión” de Sullana, por los de asociación
ilícita para delinquir, apropiación ilícita, usurpación de funciones, fraude en
la administración de personas y delito contra la fe pública en la modalidad de
falsedad ideológica y genérica, en agravio del Estado Peruano, Asociación Club “Unión”
de Sullana, socios vitalicios y ciudadanía de la provincia de Sullana, habida
cuenta que el denunciado Frank Paulo Yañez Cesti, presuntamente se ha registrado
como el presidente del consejo directivo en los registros públicos sin la
participación ni el conocimiento de los socios, quienes no tienen información
sobre las decisiones y acciones que el denunciado viene adoptando y que están perjudicando
el desarrollo del club.
Asimismo, en la disposición fiscal, se refiere que en
la partida electrónica N° 11033775 obra la inscripción de la asamblea general
donde supuestamente se han elegido los miembros del consejo directivo de la asociación,
aludiendo que la asamblea es FALSA y ese consejo rige con fines ilícitos con la
intención de seguir administrando de manera fraudulenta esta persona jurídica.
Aunado a ello, se señala que se ha incurrido en lo
delitos contra la Fe Pública en las modalidades de falsedad ideológica y
falsedad genérica, ya que ha declarado bajo juramente ante los registros públicos
y legalizando su firma notarialmente, el día y hora donde se realizaron las
supuestas reuniones, también declara y deja constancia sobre los puntos de
agenda y los asistentes a la misma.
De igual manera se informa que el investigado expulso
a la gran mayoría de los socios al impedir que el cobrador del club saliera a
realizar sus labores de cobranza y acogerse a un artículo de los estatutos,
esto es que el socio que no cancelaba tres cuotas seguidas cometía falta grave
y era expulsado automáticamente de la institución.
Fines ilícitos
De acuerdo a la disposición fiscal N°01, entre los
fines ilícitos que se le imputan al investigado son utilizar el falso cargo de
presidente del club “Unión” de Sullana para apropiarse de los fondos de la
institución para sus fines e intereses personales; mantener en local sus bienes
como si fuera su propiedad personal, utilizando las instalaciones para
alquilárselos a terceros sin pago alguno a la institución por uso inapropiado
de sus bienes; percibir indebidamente los alquileres de la institución, sin
rendir cuentas y sin haber cubierto las cuentas y costos administrativos de las
misma, que se encuentran en quiebra y totalmente destruida sus instalaciones; no
rendir hasta la fecha las cuentas correspondientes sobre el destino del dinero
producto de la venta del bien inmueble que la asociación obtuviera S/.
450,000.00 (Cuatrocientos cincuenta mil y 00/100 soles) que se dejó en una
cuenta a plazo fijo en la Caja Municipal de Sullana, a nombre del club “Unión”.
No rendir hasta la fecha cuentas de la transacción hecha el 17/01/2020, donde
suscribió la escritura pública de compra venta del terreno que fue del club y
hoy de propiedad de la Asociación de Vivienda Los Cuatro Girasoles, recibiendo
la cantidad de S/. 180,000.00 soles; no rendir hasta la fecha las cuentas
correspondientes a los innumerables gastos ocasionados por su obtusa conducta.
Utilizar para fines personales el club, el cual únicamente debió ser destinado
a las actividades propias del club.
Citan a más personas
Asimismo, de acuerdo a la Disposición Fiscal N°01, se
ha dispuesto que se reciba la declaración testimonial de las siguientes
personas: Víctor Manuel Zapata Otero, Tulio Teodomiro Arrese Seminario, José
Carlos Carrasco Flores, Lizardo Martin Yáñez Cesti, Lourdes Ana Lucia Silva
Castillo, Juan Pablo Cruz Perales, Luis Armando Silva Castillo y Hubsam Hernán
Nole Tassara.
